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        稅務總局公布五起打擊“三假”違法行為典型案例

           2020年08月21日 17:35:00 打印本頁 關閉本頁

        為維護經濟稅收秩序,依法嚴厲打擊沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”、沒有具備條件只為騙取疫情防控稅收優惠政策的“假申報”,按照國家稅務總局部署,各地稅務機關與公安機關聯動,加大對有重大涉稅違法嫌疑的企業和個人的查辦力度,近期接連破獲多起“三假”典型案件,形成有力震懾效應。

        重慶“4·01”專案抓獲犯罪嫌疑人63名,涉及多個“假企業”。國家稅務總局重慶市稅務局、稅務總局駐重慶特派辦、重慶市公安局集成作戰打擊“三假”,2020年5月19日,稅警聯動在重慶、大連、山東、河北的12個市、區、縣,對“4·01”專案涉及的7個虛開團伙跨省虛開發票案實施統一收網行動,打掉窩點12個,抓獲犯罪嫌疑人63名。截至今年7月底,已查實該團伙注冊了若干戶空殼企業,涉案金額71.8億元。

        安徽“4·20”專案抓獲犯罪嫌疑人21名,查獲“假企業”106家。安徽省稅務、公安部門聯合成立“4·20”專案組,對“農產品—運輸”行業鏈條式虛開團伙開展打擊,自2020年5月20日第一次收網行動至今,已打掉虛開運輸發票及其上游虛開農產品發票犯罪團伙5個,抓捕犯罪嫌疑人21名。截至今年7月底,已查實該團伙注冊空殼運輸公司106家,涉及虛開發票17.48億元。

        河南“12·12”虛開發票案抓獲犯罪嫌疑人16名,查獲一批“假企業”。2020年5月25日,河南省稅務局、省公安廳聯合指揮,商丘、鄭州、臺州、深圳多地同時行動,成功抓獲“12·12”虛開發票團伙的16名涉案人員。該團伙以辦理小額貸款為名將人員誘騙至商丘,冒用身份信息大量注冊空殼公司虛開發票。截至今年7月底,已查實該團伙通過操控若干家企業對外開具增值稅普通發票16.2萬余份。

        浙江“百城會戰”1號戰役抓獲犯罪嫌疑人18名,涉案金額2.5億元。杭州市稅務局通過大數據全面掃描申報疫情防控稅收優惠政策企業及相關涉稅數據,發現某商貿公司存在重大虛開疑點,經進一步分析監測最終鎖定關聯企業62戶,其中李某控制的21戶企業主要負責成立公司后網上領票并虛開;胡某控制的41戶企業主要負責非法出售營業執照和開票資格并過票洗錢。2020年5月28日,浙江省稅務局、省公安廳聯合指揮,杭州稅警出動57人,分赴山東、河北、山西、江西、安徽、福建等地開展集中收網行動,抓捕犯罪嫌疑人18名,涉案金額2.5億元。

        江西摧毀兩個虛開人力資源發票犯罪團伙,查獲“假企業”45家。江西省稅務部門在系統預警掃描時發現,南昌市一些勞務公司在疫情期間為建筑企業開具大量人力資源發票,存在虛開嫌疑。南昌市稅務和公安部門立即成立聯合專案組,通過調查發現,該團伙控制了45家空殼公司,按照受票方提供的信息,虛構合同、虛開發票后快遞郵寄給受票方,并按照受票方要求進行資金回流。為營造經營假象,該團伙以輪班方式定期派出2人到空殼公司值班。2020年5月底~6月初,江西南昌稅警聯合開展集中收網行動,成功搗毀犯罪團伙虛開窩點3個,抓捕犯罪嫌疑人9人,涉案金額39億元。


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